OPERAÇÃO CARBONO OCULTO: SECRETARIA DA FAZENDA PAULISTA BLOQUEIA R$176 MILHÕES DO GRUPO GENIAL

Ação investiga o esquema de fraudes e de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo determinou o bloqueio de R$176 milhões do grupo Genial Investimentos como parte de uma ação cautelar fiscal vinculada à Operação Carbono Oculto, que investiga o esquema de fraudes e de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.

A ação tem como objetivo reaver bilhões em débitos de ICMS da Áster e da Copape, empresas vinculadas a Mohamad Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme. Conhecidos como Primo e Beto Louco, os empresários são os principais alvos da operação. Incluindo juros e multas, o valor da dívida chega a R$7,6 bilhões. As empresas são suspeitas de suspeita de sonegação fiscal e organização criminosa.

De acordo com a coluna Mariana Barbosa do Portal Uol desta segunda-feira (04), os empresários começaram a fazer negócios com o grupo Genial Investimentos no segundo semestre de 2024 após serem preteridos pela Reag. A saída da gestora de João Carlos Mansur teria rendido um FIDC de aproximadamente R$500 milhões, vinculados a uma carteira de consignados do Banco Master, de Daniel Vorcaro.

O montante bloqueado pela Fazenda paulista está relacionado a uma operação entre o grupo investigado e a Genial Investimentos. A usina Itajobi, do grupo Copape e Áster, investiu R$176 milhões em Certificados de Depósito Bancário do Genial através do fundo Radford.

O grupo Genial teria emprestado parte desses recursos por meio de Cédula de Crédito Bancário, com garantia do mesmo CDB comprado pelo Radford, para a empresa Berna. Esta empresa, por sua vez, adquiriu quotas do fundo Los Angeles, então administrado pela Reag e depois rebatizado de Lucerna, com gestão transferida para a Banvox.

Segundo a investigação, a estrutura foi usada para lavagem, ocultação e blindagem patrimonial, onde os investigados aproveitavam recursos do próprio grupo para adquirir ativos imobiliários.

A coluna também informa que a Berna possui 20 imóveis avaliados em mais de R$200 milhões. Os terrenos são localizados em Tremembé e na Vila Guilherme, na zona leste de São Paulo, e também incluem postos de gasolina. De acordo com registros em cartório, os imóveis foram alienados fiduciariamente ao Genial Investimentos como garantia do empréstimo.

A operação Carbono Oculto é considerada a maior contra o crime organizado da história do Brasil em termos de cooperação institucional e amplitude. Deflagrada em agosto de 2025 pela Receita Federal e órgãos parceiros, a Carbono Oculto investiga elos da cadeia de combustíveis controlados pelo crime organizado, desde a importação, produção, distribuição e comercialização ao consumidor final até os elos finais de ocultação e blindagem do patrimônio, através de fintechs e fundos de investimentos. Por podcast edinhotaon/ Edno Mariano